根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实 际经营状况，公司编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于取消监事会的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，由 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》 相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通 过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-048 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...