证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-064 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中 国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份 有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。 半年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要详 见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券 时报》。 本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知及相关材料。本 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开 ...