业绩与财务 - 以总股本189,702,126股为基数，每10股派发现金股利0.1元，共派1,897,021.26元[5] - 《2025年半年度报告》及摘要真实反映公司经营状况和成果[1] - 公司严格按要求使用募集资金，无违规使用情形[3] - 报告期内无控股股东及关联方非经营性占用资金和担保情况[4] 制度与结构调整 - 拟调整三会结构，修订《公司章程》，监事会职权由审计委员会行使[6] - 对《股东会议事规则》等多项公司制度进行修订完善[7] 议案审议与表决 - 《2025年半年度报告》等议案通过审计委员会审议[2] - 《2025年半年度利润分配预案》等议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[5] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》议案通过，子议案6.01 - 6.07尚需提交股东大会审议[17] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决通过[18] 会议安排 - 公司2025年半年度董事会会议于8月22日召开，7名董事全部参会[1] - 公司于2025年9月12日14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[18] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等事宜[6]