深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大 会的议案》，同意于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第四届董事 会第三次会议全票通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2025-038 3．会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2025年9月12日下午1 ...