证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-065 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2025年 8月15 日以电子邮件方式送达各位董事。 2.本次董事会于 2025 年 8 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召 开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。 3.本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；其中董事翁鹤鸣、李旭 以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与 会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并 ...