内部控制制度 - 目的包括确保法规执行、提高效益等[2] - 董事会负责制定、实施和完善及检查评估[2] 内部控制内容 - 包括业务、会计系统等控制内容[5] - 活动涵盖所有营运环节[5] 子公司管理 - 重点加强对控股子公司管理控制[6] - 管理控制包括建立制度等活动[8] 关联交易 - 遵循诚实信用等原则，明确审批权限[11] - 审议时关联董事、股东须回避表决[12] - 经常性和重要关联交易应签书面协议[13] - 独立董事至少每季度查阅资金往来情况[13] 对外担保 - 参股公司对外担保批准权限按规定决定[18] 报告披露 - 应在会计年度结束后四个月内披露相关报告[29]