派斯林数字科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理行为，保证董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》等规定，制订本规则。 第二章 董事会职权 第四条 根据公司章程的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定行使职 权，并对股东会负责。 第三条 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。 （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对 ...