银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 22 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分管 理制度的议案》。为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，并结合 公司实际情况，拟制定、修订、废止公司部分治理制度，具体如下： 序号 公司制度名称 类型 是否需要经股东大会审 议 1 股东会议事规则 修订 是 2 董事会议事规则 修订 是 3 监事会议事规则 废止 是 4 独立董事工作制度 修订 是 5 独立董事专门会议工作制度 修订 否 6 审计委员会工作制度 修订 否 7 薪酬与考核委员会工作制度 修订 否 8 战略委员会工作制度 修订 否 9 提名委员会工作制度 修订 否 10 股东会网络投票工作制度 修订 是 11 累积投票实施细则 修订 是 12 关联交易决策制度 修订 是 13 关联方资金往来管理制度 修订 是 14 防范控股股东及关联方资金占用管理 办法 修订 是 15 会计师事务所选聘制度 ...