金诚信矿业管理股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《金诚信矿业管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司章程》规定的不得担任公司董事或者高级管理人员的情形； （二）最近三年曾受到过证监会行政处罚； （三）最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）曾被证券交易所公开认定 ...