委员会组成 - 委员会由五名董事组成，设主任1名[4] 委员选举与履职 - 委员选举需全体董事过半数通过[4] - 连续2次未亲自出席会议等视为不能履职[10] - 一年内出席次数不足会议总数四分之三视为不能履职[10] 会议相关 - 主任特定情况7日内签发会议通知[9] - 通知于会议召开前3日送达（特殊情况除外）[9] - 会议由二名以上委员出席方可举行[17] - 会议记录由董事会办公室制作送交全体委员[17] - 会议纪要需向董事会等提交和发送[17] 规则生效 - 本规则自公司董事会普通决议通过之日起生效执行[19]