会议通知与召集 - 通知及资料应提前三日送达，一致同意可豁免时限[5] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[5] 会议召开与表决 - 过半数出席方可举行，可多种方式召开[5] - 行使特别职权、审议关联交易等需全体过半数同意[8][9] - 表决一人一票，非独立董事无表决权，事项需过半数通过[12] 会议记录与档案 - 制作会议记录并签字，含会议届次等内容[15] - 会议结束形成决议并签字，现场参会计入考勤[16] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[16] 规则施行 - 议事规则经股东会通过之日起施行[20]