证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-030 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件、 短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银 都股份 2025 年半年度报告》及《银都股份 2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 会议由董 ...