资金管理 - 将“统筹规划建设项目”结项，970.32万元节余募集资金永久补充流动资金[4] - 使用20000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例28.86%[10] 人事安排 - 选举朱星文、易蓉、杜增龙为第三届董事会审计委员会委员及主任委员[18] - 提名黄军华为第三届董事会非独立董事候选人，拟聘任其为总经理[22][25] - 拟聘任柯凯敏担任公司副总经理[27] 会议与机构 - 2025年8月22日召开第三届董事会第二十次会议，6名董事全部参会[2] - 同意聘请中审众环会计师事务所为2025年度财务审计机构[13] - 公司董事会提请2025年9月10日召开2025年第三次临时股东会[29]