审计组织架构 - 审计委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 公司配置专职内部审计人员不少于3人[7] - 审计部设负责人1名，负责日常审计管理工作[7] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告1次工作[10] - 董事会审计委员会督导审计部至少每半年对特定事项检查1次[10] 审计资料管理 - 审计部工作资料保存时间不得少于10年[13] 内部控制报告 - 公司审计部编制年度内部控制评价报告，经审核提交董事会审议[17] - 公司聘请会计师事务所对年度内部控制有效性审计并出具报告[23] - 公司在年度报告披露时，在指定网站披露内部控制评价和审计报告[24] 人员奖惩 - 为公司利益做重大贡献的审计人员，审计部可提表彰和奖励建议[19] - 审计人员滥用职权等查实后，审计部可提纪律处分或依法处理建议[19] - 干扰阻挠内部审计工作的单位和个人，审计部可提纪律处分或依法处理建议[19] 制度说明 - 本制度术语含义与《公司章程》相同，除非特别说明[21] - 本制度所述“法律”有特定范围界定[21] - 本制度中“以上”“内”等含本数[22] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，与日后规定不一致时按新规定执行[22][23] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[24] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[25] 其他 - 该制度所属公司为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司，时间为2025年8月[26]