委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，可开临时会议，提前3日通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次缺席，董事会可撤销资格[13] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施[8] - 高级管理人员薪酬方案报董事会审议通过实施[8] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[14] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[16]