会议审议规则 - 独立董事专门会议审议特别职权需全体独立董事过半数同意[4] - 特定事项经审议且过半数同意后才可提交董事会[4] 会议召开要求 - 提前3日通知全体独立董事，紧急情况全体一致同意可不受限[7] - 需全体独立董事过半数出席方可举行[7] 会议决议与记录 - 所作决议需全体独立董事过半数通过方有效[7] - 应制作会议记录，签字确认，保存不少于10年[8] 其他规定 - 公司应为会议召开提供便利和支持[8] - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[9] - 出席会议的独立董事负有保密义务[9] - 制度修订经董事会审议通过生效[11]