证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-055 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第七次会议，于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，并于 2025 年 8 月 25 日以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 经核查，公司董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如 实反映了报告期内 ...