证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2025-037 上海摩恩电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度 的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》及部分治理制度的条款进行修订，具体修订情况如下： 《公司章程》有关条款修订的对照情况如下： | 称《证券法》)和其他有关规定，制订本 | 国证券法》（以下简称《证券法》） 和 | | --- | --- | | 章程。 | 其他有关规定，制定本章程。 | | | | | 第一百二十八条 公司董事会设立审 | 第一百二十八条 公司董事会设立审计 | | 计、战略、提名、薪酬与考核委员会。 | 委员会，行使《公司法》规定的监事会 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程 | 的职权 ...