证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-040 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十五次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、微信等方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事审议表决，通过如下决议： 1、通过《2025 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第二届董事会独立董事专门会议已审议通过了该议案。本议案尚需提交 股东大会审议。 3、通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授 ...