证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-037 关于第二届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 23 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 19 日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中： 孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主 持召开，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司 （一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...