证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2025-034 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十一次会议审议通过， 决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程等 的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） 下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 12 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日（星期五）9:15-9:25， ...