证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-042 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025年9月11日（星期四）下午14:50 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定 于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年9月11日上午 ...