| 证券代码：605138 | 证券简称：盛泰集团 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111009 | 转债简称：盛泰转债 | | 盛泰智造集团股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修 订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议 案》，相关议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司经营范围情况 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，监事自动离任，并对《公司章程》及相关制度进行修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。 三、修订《 ...