议事规则审议 - 董事会议事规则于2025年8月25日公司第九届董事会临时审议通过，提交2025年第一次临时股东会审议[1] 会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[2] - 特定情形下应召开临时会议[3] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[5] - 定期会议变更事项需提前三日发书面变更通知[7] 参会与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 董事委托出席有相关限制[9] - 董事会会议以现场召开为原则[10] - 决议须超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保事项特殊[13] - 董事回避表决时有相关规定[15] - 董事会不得越权行事[15] - 审议利润分配事宜有流程要求[15] - 提案未通过短期内不再审议[15] - 部分情况会议应暂缓表决[15] 会议记录与公告 - 董事会会议应全程录音[17] - 董事会秘书指定人员记录会议[18] - 与会董事对会议相关记录签字确认[20] - 董事会决议公告由董事会秘书办理并保密[21] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存超十年[21]