独立董事任职资格 - 每年现场工作不少于15日[3] - 占董事会成员比例不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任[6][10] - 候选人由董事会或特定股东提名[12] - 任期三年可连选连任但不超六年[12] - 连续任职六年36个月内不得被提名[12] - 最近36个月内有违法违规等情况不得为候选人[11] 独立董事履职规定 - 履职需全体独立董事过半数同意并及时披露[17] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席应提议解除职务[19] - 对议案投反对或弃权票应说明理由并披露异议意见[20] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 工作记录及公司资料保存至少10年[18] - 应在股东会年度会议提交述职报告并披露[19] 独立董事职务解除与补选 - 提前解除需披露理由和依据[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应继续履职，公司60日内补选[13] 其他规定 - 决策事项提前通知并提供资料，资料保存至少10年[21] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[21] - 滥用权利损害公司利益公司有权解除职务并追责[23] - 合理行使职权费用由公司承担[25] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[25] - 公司可为其购买责任保险[25] - 履职不受影响，有影响应申明回避[25] - 特定情形应向上海证券交易所报告[25] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[26] - 制度未尽事项按法规和章程执行，与新规不一致及时修订[27] - 制度由董事会制订并解释，审议通过生效[27]