盛泰智造集团股份有限公司 董事会议事规则 盛泰智造集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会提案 1 第一条 为了进一步规范盛泰智造集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《盛泰智造集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次会议。 董事长应当自接到提议后或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会 会议并主持会议。 第九条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 第三章 会议通知 第十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将 会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、 总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 紧急情况下 ...