委员会成员构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，单数且不少于三分之二为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事委员担任，选举后报董事会批准[6] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] - 下设工作组提供资料、筹备会议并执行决议[8] - 对董事和高管考评后提报酬奖励方式报董事会[12] 薪酬审议流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议规则 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[22] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[17][18]