委员会设立 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，成员三名含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前3天通知委员[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 职责权限 - 负责制定董高考核标准并考核[7] - 研究审查董高薪酬政策与方案[7] - 董高述职自评，委员会评价并报董事会[10] 方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[12] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[12] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效实施，修改亦同[16]