战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] - 会议召开前5日书面或邮件通知全体委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行[13] 决议与管理 - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续三次未出席，董事会可撤销职务[13] - 会议资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[16] 细则实施 - 工作细则经董事会审议通过之日实施[19]