审计工作安排 - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[8] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和资金往来情况[7] - 审计部每季度至少检查一次货币资金内控制度[9] - 审计部每季度至少检查一次募集资金存放与使用情况[13] - 审计部每季度至少向董事会或其专门委员会报告一次工作[8] 审计资料管理 - 内部审计工作报告等资料保存期限不少于10年[16] - 审计终结，审计部15日内整理审计工作底稿[19] 审计部门设置 - 审计部设专职负责人一名，由审计委员会提名[6] 内部控制报告 - 审计委员会根据信息披露要求制作年度内部控制自我评价报告[13] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[14] 人员管理 - 公司奖励表现优异审计人员[23] - 公司处理违规审计人员，犯罪者移交司法机关[23] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[23] - 制度抵触新规或修改后《公司章程》按相关规定执行[23] - 制度由董事会制订修改，审议通过后生效[23] - 制度由公司董事会负责解释[23]