| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日发出，并于 2025 年 8 月 25 日发出补充通知。本次会议由董事长徐延 铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《珠 海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，董事会认为公司《2 ...