广州凌玮科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广州 凌玮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第 二次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件、微信通知等方式送达给各位独立董事。 本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事刘慧芬女士召 集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议 案》。 经审查，公司独立董事认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的 独立董事，本着实事求是的原则，我们对公司报告 ...