证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-036 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》、《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《上市公 司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》相关条款及公司治理相关制度进行相应修改，主要修改内容如下： 1、将"股东大会"修改为"股东会"； 2、由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东大会审议 通过本次《公司章程》修订事项，监事会相关规则或制度同时废止； 3、新增 "独立董事"、"董事会专门委员会"等章节； 4、因增加章节及增减条款，对相关章节、条款及引用内容的序号进行调整； 5、除前 ...