董事会构成 - 公司董事会由八名董事组成，含三名独立董事、一名董事长和一名职工董事[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[11] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[14] - 定期和临时会议分别提前十日和两日书面通知，紧急情况可随时通知[18] 会议变更 - 定期会议变更需在原定日前二日书面通知，不足二日顺延或全体认可[21] - 临时会议变更需全体董事认可并记录[21] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事可书面委托其他董事出席，一人不超两名[23][25] 会议表决 - 表决采取记名投票等方式，可用电子通信并签字[26] - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[30][31] - 表决结果载入会议记录，规定时限外表决视为弃权[32] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席可开会，决议过半数通过[33][34] - 董事会提案未通过，条件未变一个月内不再审议[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[37] - 决议需全体董事半数以上赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[38][39] - 不同决议矛盾以时间后形成的为准[40] 会议记录 - 会议记录包含日期等内容，出席人员签名[43][44] - 董事对记录和决议签字确认，有异议可书面说明，不确认不说明视作同意[45] - 董事对决议签字担责，违法致损参与且未异议的董事赔偿[47] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于十年[51]