董事会组织架构 - 董事会设立4个专门委员会和董事会办公室[3] 会议召开规则 - 每年上下半年各至少召开一次定期会议[4] - 8种情形下应召开临时会议[6] - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集临时会议[8] 会议通知要求 - 定期会议提前10日、临时会议提前2日通知，紧急情况不受此限[10] - 定期会议变更通知需在原定召开日3日前发出[12] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[16] 表决规则 - 2名以上董事要求记名投票则采用该方式表决[17] - 表决结果需在规定时限结束后下一工作日之前通知董事[22] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票；担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席不足3人提交股东会审议[25] 提案审议限制 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，1个月内不应再审议相同提案[28] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况，应暂缓表决[29] 档案保存期限 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[37]