董事会秘书任职 - 董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[3] - 任职需具备专业知识并取得资格证书，有六种情形者不得担任[3] 聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任，同时聘任证券事务代表协助[6] - 解聘需充足理由，被解聘或辞职应及时报告公告[6] 职责与履职 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[4] - 公司应为履职提供便利，相关人员应支持配合[6] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行职责，超三月持续代行至新秘书到岗[9] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[9]