公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1人、副董事长1人等[4] 重大交易标准 - 重大交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上[6] - 重大交易成交金额占上市公司市值10％以上[6] - 重大交易标的最近一个会计年度资产净额占上市公司市值10%以上[6] - 重大交易标的最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元[6] - 重大交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[6] - 重大交易标的最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元[6] 担保规定 - 单笔非关联人担保额不超过公司最近一期经审计净资产10％[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额累计不超过公司最近一期经审计净资产50％[6] - 公司一年内向他人提供非关联人担保金额不超过公司最近一期经审计总资产30％[6] 董事会会议规则 - 董事长应在接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[18] - 董事会定期会议和临时会议通知应分别提前十日和三日发出[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[29] - 董事会会议表决实行一人一票[34] - 董事会审议通过提案须超全体董事人数半数投同意票[36] - 董事会对担保事项决议须经出席会议三分之二以上董事同意[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[38] - 出席会议的无关联关系董事不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[38] 其他规定 - 董事需对会议记录和决议签字确认，未签字且无书面说明视为完全同意[42] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[43][44] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限十年以上[45] - 董事对董事会决议承担责任，表决时表明异议并记录可免责[46] - 本规则由董事会制订，经股东会审议通过后生效，修改亦同[47] - 本规则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行[47] - 本规则中“以上”“以下”“不超过”包括本数[47] - 本规则所用词语释义与《公司章程》相同[47] - 本规则由董事会解释[47]