战略与投资委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，缺任30日内补足[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前3日通知，紧急情况有例外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 职责与工作流程 - 主要职责是研究审核公司中长期战略并提建议、检查实施情况[6] - 办公室负责日常工作，总裁任负责人[4] - 办公室做决策前期准备，提供资料[9] - 根据提案开会讨论，结果提交董事会[9] 细则施行 - 本细则自董事会会议通过之日起施行，原细则废止[14]