董事会构成 - 董事会由11名董事组成，7名非独立董事，4名独立董事[3] - 设董事长1人、副董事长1人，每届任期3年，可连选连任[3][12] 决策权限 - 董事会可自行决定不超现货合约或当期产品产量40%的保值头寸，超40%需股东会批准[4] - 董事会对外投资、收购或出售资产一年内总额不超公司最近一期经审计总资产30%[4] - 公司及控股子公司单笔担保额不超公司最近一期经审计净资产10%，对外担保总额不超净资产50%、总资产30%，一年内累计不超总资产30%[4] - 董事会决定关联交易金额在3000万元以下，或超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以下[5] - 董事会决定对外捐赠一年内金额在1000 - 3000万元[5] 专门委员会 - 董事会下设审计与法律、战略与投资等五个专门委员会[5] - 审计与法律、提名与治理、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[6] - 审计与法律委员会召集人为会计专业人士[6] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[13] - 董事长30个工作日内召集临时董事会会议有5种特定情形[13][14] - 临时董事会会议提前2日通知，有4种通知方式[13] - 董事会会议需二分之一以上董事出席，决议须全体董事过半数通过[19] - 通讯表决表决票送达期限截止后1个工作日内统计结果[19] - 董事会会议记录保存10年[26] - 董事会会议提前10日证券部通知相关信息，临时会议提前5日通知并送达材料[22] - 董事会前10天对会议材料提书面修改意见[20] 责任与保密 - 参与违规决议董事对公司损失担责，表明异议并记载纪录可免责[28] - 会议相关人员对内容保密，泄漏致股价异常波动等严肃处理[29] 信息披露与档案管理 - 董事会重大决议会后两个工作日报送深交所审查并披露[29] - 证券部将相关文件存放于董事会文件档案备查[31] - 会议结束后证券部整理材料，由董事会秘书或其委托代表保存[31] - 查阅档案经证券部同意，必要时报董事长批准[31] 其他 - 本规则“以上”含本数，“不满”不含本数[33] - 本规则由董事会负责解释，自股东会通过之日起执行，原规则废止[33] - 董事发言要点及决议表决方式和结果需明确[35]