战略委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事不少于一名[4] - 委员可由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议召开 - 会议应提前三日通知，全体委员同意可免除[10] - 不定期召开，董事会等可要求召开[9] 会议举行 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 关联委员回避时，过半数无关联委员出席可举行[14] 决议通过 - 决议经全体委员过半数通过有效[13] - 关联事项决议须无关联委员过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录和决议保存期不少于十年[16] - 人数不足三分之二时暂停职权，董事会尽快指定新人选[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6]