战略委员会细则修订 - 董事会战略委员会工作细则于2025年8月22日经第六届董事会第六次会议审议修订[1] 战略委员会构成 - 战略委员会由五名董事组成，含三名独立董事[4] 战略委员会产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名产生[4] 战略委员会会议 - 召开需提前三天通知，紧急情况可随时通知[11] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续两次未出席会议，董事会应撤换[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[12] - 通过的议案及结果书面报董事会[20] - 细则自批准之日起执行，修改亦同[15]