亿晶光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步完善亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方 面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽职地开展工作。积极维护公司整体利益，尤其关注中小股 东的合法权益不受损害。 第三条 公司年度报告编制期间，公司董事会办公室应当为独立董事行使职 权提供必要的工作条件，公司不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由相关当事人签字。 第五条 独立董事在年审会计师事务所进场审计前，应会同董事会审计委员 会，与年审会计师沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。包括，对会计师 事务所 ...