亿晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，需有两名独立董事。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通 过。 第一条 为进一步建立健全亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常 运转与健康发展，结合本行业发展趋势及人才市场的现状，统筹规划并逐步推行 员工持股、股票期权等激励机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬政策、 薪酬方案和薪酬考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指执行董事、非执行董事及独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 ...