董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 七种情形人士不得担任董事会秘书[4][5] - 董事会聘任或解聘董事会秘书[5] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 对公司负有忠实和勤勉义务[9][10] 董事会秘书管理 - 四种情形下一个月内解聘董事会秘书[6] - 离任后三个月内聘任新秘书[7] - 空缺超三个月董事长代行职责[7] 制度相关 - 公司修改制度因法规抵触或董事会决定[13] - 制度自董事会审议通过生效[13] - 董事会负责制度解释和修订[13]