提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任一名，由独立董事担任，委员选举并报董事会批准[7] 任期与人数规定 - 委员任期与同届董事会董事相同，可提前解除职务[8] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应选新委员，未达人数前暂停职权[8][9] 会议相关 - 定期会议讨论董事等上一年度工作表现及更换情况[15] - 原则上提前3日通知全体委员，紧急情况不受限[16] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[18] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[20] - 会议档案保存期限为10年[25] 委员权责 - 有权评价公司董事、高级管理人员上一年度工作情况[27] - 可查阅公司定期报告、审计报告等相关资料[28] 其他规定 - 规则自董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[31]