会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[6] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[7] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知[9] 会议变更 - 会议通知发出后变更，需在原定会议召开日前二日发书面变更通知[13] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[16] - 审议关联交易时，非关联董事不委托关联董事，独立董事不委托非独立董事出席[18] 会议决议 - 提案通过需全体董事过半数，担保和财务资助需出席董事三分之二以上同意[26][27] - 董事回避时，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过；不足三人提交股东会[28] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[31] - 过半数与会董事认为提案不明确可暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[32] 会议其他 - 会议可全程录音[33] - 会议记录包括多方面内容[34] - 会议档案保存十年[40] - 决议公告由董事会秘书等办理，披露前相关人员保密[38] - 董事长督促落实决议并检查通报[39] - 规则由董事会制订，报股东会批准生效及修改，董事会解释[41]