内部控制制度 - 制定内部控制制度加强公司管理，保障经营战略目标实现[2] - 内部控制目标包括完善内部结构等[3] - 内部控制涵盖内部环境等基本要素[4] - 制定与修改制度遵循合法性等原则[7] 组织机构设置 - 公司按经营管理需要设置组织机构并配备人员[10] - 机构设置等应符合内部控制原则和目标[10] - 新设等机构职能需按授权体系审核批准[12] - 机构管理人员应具备坚持原则等条件[13] 风险评估 - 风险评估按目标设定等程序进行[15] - 关注内外部风险因素[17] - 针对已识别风险从可能性和影响程度分析[18] 职责权限 - 股东会审议公司一年内重大资产交易超30%事项[22] - 股东会决定公司经营方针等多项职权[21] - 董事会制订公司年度财务预算等方案[23] - 总裁主持公司生产经营管理工作[24] 信息与监督 - 公司全面收集内外部财务及非财务信息[40] - 对内部控制进行监督检查与评估[32] - 及时报告监督检查中发现的内部控制缺陷[34] - 对违反内部控制规定的行为追究责任[34] 内控报告披露 - 提交并披露内控自我评估报告时声明董事会对内控负责[34] - 声明已对内控设计与运行进行自我评估[34] - 若发现重大缺陷需披露相关情况及改进措施[34]