河南易成新能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 为保证河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完 善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和工作要求，根据《中华人民共和 国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及相关规范性文件的规定， 制定本工作细则。 第一条 公司董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任。董事 会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。公司在聘任董事会秘 书时应与其签订保密协议，要求其承诺在职期间及离任后持续履行保密义务直至 有关信息公开披露为止。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上。 （二）掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面专 业知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 够忠诚的履行职责，并具有良好的沟通技巧和灵活的处事能力。 （三）公司董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书。 （四）公司章程规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 （五）公司聘任的会计师事务所的 ...