河南易成新能源股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关规定，董事会特设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中至少应包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分 ...