会议决策 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年8月25日召开，9董事全出席[1] - 全票通过《2025年半年度报告》及其摘要[2] - 全票通过选举薪酬与考核委员会委员议案[3] - 选举陈建等三人为薪酬与考核委员会委员，任期至2027年10月10日[3] - 全票通过制定《董事会薪酬与考核委员会工作制度》议案[4] 信息披露 - 《2025年半年度报告》及其摘要同日披露于巨潮资讯网[2] - 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》同日披露于巨潮资讯网[6] 委员情况 - 陈建曾在关联方任职，目前无公司股份[9] - 欧阳丽华无公司股份，与大股东无关联[10] - 李娜无公司股份，与大股东无关联[11]